El expediente analiza presuntas retenciones impositivas no giradas, el circuito financiero de los premios obtenidos en Qatar 2022 y movimientos vinculados con la financiera Sur Finanzas.
El presidente de la AFA fue citado a indagatoria y quedó alcanzado por una prohibición de salida del país, medida que marca la gravedad institucional del proceso, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
La causa nació como un reclamo fiscal por supuestas retenciones previsionales y tributarias descontadas a jugadores y empleados que no habrían sido transferidas a los organismos correspondientes.
Ese planteo inicial abrió el primer frente judicial contra la conducción de la entidad y derivó en pedidos de documentación contable, cruces bancarios y reconstrucción del flujo financiero interno de la AFA.
Con el avance de las medidas probatorias apareció un segundo eje de investigación centrado en el destino de los premios económicos recibidos tras la consagración argentina en el Mundial Qatar 2022.
Los jueces buscan determinar cómo se administraron esos fondos, qué criterios se utilizaron para su distribución y si existieron transferencias millonarias que requieran explicaciones fiscales o contractuales adicionales.
El tercer frente apunta a operaciones relacionadas con la financiera Sur Finanzas. La Justicia analiza transferencias y movimientos de dinero que podrían haber conectado estructuras privadas con recursos provenientes del fútbol profesional.
El objetivo del expediente consiste en reconstruir la ruta completa del dinero y establecer eventuales responsabilidades administrativas o penales.
El escenario representa el principal desafío judicial para Tapia desde su llegada a la presidencia de la AFA. Citado a indagatoria y con restricciones migratorias iniciales, el dirigente enfrenta una situación inédita mientras la organización del fútbol argentino debe sostener su agenda deportiva y política en simultáneo con la estrategia de defensa judicial.
En tribunales consideran que las próximas resoluciones procesales serán determinantes para definir el alcance de la causa en plena cuenta regresiva hacia el Mundial 2026.
El avance del expediente mantiene bajo observación el funcionamiento económico de la AFA y deja abierta una etapa de alta tensión institucional en el fútbol argentino.