La medida fue adoptada por autoridades estadounidenses en el aeropuerto internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York y forma parte de una investigación que analiza el manejo de los contratos comerciales internacionales de la AFA.
El operativo en el aeropuerto
Según publicó Infobae y confirmó la Agencia Noticias Argentinas, el procedimiento se realizó momentos antes de que parte de la delegación argentina abordara el vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas con destino a Buenos Aires.
Durante el operativo, agentes del FBI solicitaron los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos de Tapia y de varios integrantes de la comitiva oficial.
Entre los dirigentes alcanzados por la medida también figuran Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni, quienes aparecen mencionados en la investigación.
El procedimiento provocó una demora en la partida del vuelo, que finalmente despegó con más de dos horas de retraso respecto del horario previsto.
Cabe señalar que Lionel Messi y Rodrigo De Paul no integraban esa delegación, ya que regresaron posteriormente al país por separado.
Tapia deberá declarar ante una corte de Florida
De acuerdo con la documentación judicial difundida por Infobae, Claudio Tapia fue citado a presentarse el próximo 30 de julio ante la Corte del Distrito Sur de Florida.
Además de prestar declaración, la Justicia estadounidense le requirió que aporte toda la información que posea vinculada con Tourprodenter LLC, una empresa que actuó como agente comercial exclusivo de la AFA para la gestión de contratos de patrocinio, partidos amistosos y derechos televisivos internacionales.
La investigación también solicita información relacionada con las comunicaciones mantenidas con Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.
Qué investiga la Justicia de Estados Unidos
La pesquisa está enfocada en la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA.
En el centro de la investigación aparece Tourprodenter LLC, una sociedad registrada en el estado de Florida y administrada por Javier Faroni junto con Erica Gillette.
Según la documentación analizada por las autoridades estadounidenses, la empresa administró ingresos provenientes de acuerdos comerciales, patrocinios, amistosos internacionales y derechos de televisión vinculados a la Selección argentina.
Las operaciones bajo análisis superarían los 300 millones de dólares.
El rol del FBI y del Departamento de Justicia
La investigación es llevada adelante por fiscales federales especializados en delitos económicos y financieros, con participación del Departamento de Justicia de Estados Unidos y del FBI.
Los investigadores buscan reconstruir el circuito del dinero, identificar a los beneficiarios finales de distintas transferencias internacionales y determinar si alguna de las operaciones podría constituir un delito bajo la legislación estadounidense.
Entre los elementos analizados figuran movimientos bancarios realizados a través de distintas entidades financieras, entre ellas Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank.
De acuerdo con la documentación judicial, parte de esos fondos era transferida entre diferentes cuentas y sociedades en lapsos muy breves, una operatoria que ahora forma parte del análisis de las autoridades federales.
El origen de la investigación
La causa comenzó a tomar impulso durante el Mundial 2026 y tiene como uno de sus antecedentes la denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un conflicto judicial con la AFA.
Tofoni declaró ante fiscales estadounidenses y aportó documentación relacionada con la estructura comercial utilizada para gestionar los negocios internacionales de la entidad que preside Tapia.
Parte de esa información fue obtenida mediante procedimientos judiciales de discovery en Estados Unidos y posteriormente incorporada a la investigación federal.
Una investigación en etapa preliminar
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no informaron imputaciones penales contra Claudio Tapia ni contra los demás dirigentes involucrados.
Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que la causa continúa en una etapa preliminar de recolección de pruebas y análisis de documentación.
La incautación de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos busca preservar información que pueda ser contrastada con movimientos bancarios, contratos comerciales y testimonios obtenidos durante la investigación.
Por el momento, ni la AFA ni Claudio Tapia emitieron un comunicado oficial sobre el procedimiento realizado en Estados Unidos ni sobre la citación judicial prevista para fines de julio.